证券代码：002338          证券简称：奥普光电           公告编号：2018-045


                   长春奥普光电技术股份有限公司
                             监事会决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次（临

时）会议于 2018 年 11 月 28 日以专人送达形式发出会议通知，于 2018 年 12 月 4 日

在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588 号以现场会议方式召开。会议应出

席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合

法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并通过了以下议案：

    （一）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《长春奥普光电技术

股份有限公司关于参股公司增资方案调整的议案》。

    金宏、韩志民回避该议案的表决。

    公司参股公司长春长光宇航复合材料有限公司（以下简称“长光宇航”）原增资

方案经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。在原增资方案公告后，

上海空间推进研究所拟对长光宇航进行增资，增资方案经过研讨并履行了相关决策

程序，待中国航天科技集团有限公司审批同意后实施出资行为，该项事宜符合长光

宇航发展战略。为此，长光宇航增资方案调整为，拟增加注册资本 610 万元，增资

方以不超过 5.5 元/股的价格认缴。其中原自然人股东林再文以无形资产认购长光宇

航人民币 260 万元新增注册资本；上海空间推进研究所以货币出资认购长光宇航人

民币 150 万元新增注册资本；公司控股股东中国科学院长春光学精密机械与物理研

究所以无形资产认购长光宇航人民币 200 万元新增注册资本。

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三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。


特此公告。




                                  长春奥普光电技术股份有限公司监事会
                                            2018 年 12 月 4 日




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