证券代码：002338          证券简称：奥普光电           公告编号：2019-053



                   长春奥普光电技术股份有限公司
                             监事会决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五

次（临时）会议于 2019 年 9 月 16 日以专人送达形式发出会议通知，于 2019 年 9 月

24 日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路 588 号以现场会议方式召开。会议

应出席监事 3 名，现场出席 3 名，会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开

符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并通过了以下议案：

    （一）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于实施 2018 年

度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的议案》

    金宏、韩志民回避该议案的表决。

    2019 年 7 月 8 日，公司披露《2018 年年度权益分派实施公告》，2018 年度权益

分派股权登记日为 2019 年 7 月 15 日，除权除息日为 2019 年 7 月 16 日。

    根据本次交易方案，现就本次发行股份及购买资产部分的股份发行价格和发行

数量进行相应调整。

    该议案详情请参见 2019 年 9 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于实施 2018 年度权益分派方案后

调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的公告》。




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    （二）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<长春奥普光

电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告

书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

    金宏、韩志民回避该议案的表决。

    根据上市公司与标的资产 2019 年半年度财务数据，公司对《长春奥普光电技术

股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草

案）》进行了更新、修订。

    详情请参见 2019 年 9 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊

登的《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）

（修订稿）修订说明的公告》及《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要》。《长

春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交 易 报 告 书 （ 草 案 ） （ 修 订 稿 ） 》 刊 登 于 2019 年 9 月 25 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （三）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于本次重组摊薄

公司即期回报情况及相关填补措施的议案》

    金宏、韩志民回避该议案的表决。

    东北证券股份有限公司作为公司本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公

厅 关 于 进一 步 加 强资 本 市场 中 小投 资 者 合法 权 益保 护 工作 的 意见 》 （ 国办 发

[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发

[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导

意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，

对本次交易摊薄即期回报情况、填补措施以及相关承诺事项进行了核查。

    该议案详情请参见 2019 年 9 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《关于本次重组公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告》。

    （四）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于长春光华微电

子设备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告的议案》


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   金宏、韩志民回避该议案的表决。

   就本次发行股份及支付现金购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》

及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于长春光

华微电子设备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告。

   该议案详情请参见 2019 年 9 月 25 日登载于巨潮资讯网的《长春光华微电子设

备工程中心有限公司最近两年及一期的财务报告和审计报告》。

   （五）会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于长春奥普光电

技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告的议案》

   金宏、韩志民回避该议案的表决。

   就本次发行股份及支付现金购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》

及相关规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于长春奥

普光电技术股份有限公司备考财务报告及其审阅报告。

   该议案详情请参见 2019 年 9 月 25 日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术

股份有限公司备考财务报告及其审阅报告》。

   （六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于本次重组履行

法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》

   公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文

件及公司章程的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。

   该议案详情请参见 2019 年 9 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有

效性的说明》。

   三、备查文件

   经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。



   特此公告。

                                      长春奥普光电技术股份有限公司监事会

                                                           2019 年 9 月 24 日


                                                                            3