证券代码：002338         证券简称：奥普光电           公告编号：2020-007



                   长春奥普光电技术股份有限公司
                              监事会决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

    没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九

次会议于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件、电话形式发出会议通知，于 2020 年 3 月 12

日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席金宏

先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事审议并通过了以下议案：

   （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提名第七届监

事会监事候选人的议案》

    鉴于公司第六届监事会已任期届满，经股东推荐，同意提名王建立先生、韩志

民先生为公司第七届监事会监事候选人。金宏先生离任后将不在公司任职。另一名

职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。第七届监事会成员任期自股东大会审

议通过之日起，任期三年。

     以上监事候选人最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东

提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

     根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任

前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。本议案须提交公司股东大会

进行审议。监事候选人简历详见附件。

    三、备查文件


                                                                             1
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。



特此公告。




                                  长春奥普光电技术股份有限公司监事会

                                                    2020 年 3 月 12 日




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    附件：

                  长春奥普光电技术股份有限公司
                    第七届监事会监事候选人简历



     王建立，男，1971 年 6 月出生，籍贯山东省曲阜，研究生学历，博士学位，1994

年 7 月参加工作，2000 年 12 月加入中国共产党。现任中国科学院长春光学精密机械

与物理研究所副所长。1990 年 9 月至 1994 年 7 月在安徽工学院机械制造工艺与设备

专业学习，1994 年 7 月至 1996 年 8 月在首钢通用机械厂工作，1996 年 8 月至 1999

年 4 月在中科院长春光机所机械制造及自动化专业学习，1999 年 4 月至 2002 年 4 月

在中科院长春光机所机械制造及自动化专业学习，2002 年 4 月至 2004 年 2 月在中科

院长春光机所工作(其间:2002 年 9 月任副研究员)，2004 年 2 月至 2007 年 2 月中科

院长春光机所光电对抗部副主任(其间:2005 年 9 月任研究员)，2007 年 2 月至 2015

年 6 月任中科院长春光机所光电探测室主任，2015 年 6 月至 2018 年 4 月任中科院长

春光机所所长助理，2018 年 4 月至今任中科院长春光机所副所长。王建立先生未持

有公司股份，为本公司的控股股东、实际控制人中国科学院长春光学精密机械与物

理研究所副所长，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股

份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形；未被中

国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内

未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

     韩志民，男，1964 年 10 月出生，会计学专业毕业。1988 年 7 月至 1998 年 3

月长春物理所财务资产处职员；1998 年 3 月至 1999 年 7 月在长春物理所任财务资产

处副处长；1999 年 8 月至 2000 年 10 月长春光机所财务资产处职员；2000 年 11 月

至 2003 年 5 月在奥普光电任财务部部长；2003 年 6 月至 2004 年 3 月长春光机所财

务管理处职员；2004 年 3 月至 2015 年 5 月在长春光机所财务管理处任副处长，2015


                                                                             3
年 5 月至今在长春光机所财务管理处任处长。现兼任奥普光电监事；长春光机科技

发展有限责任公司执行监事；长春长光圆辰微电子技术有限公司监事长；长光华大

基因测序设备（长春）有限公司监事；长春长光辰英生物科学仪器有限公司监事；

长春长光智欧科技有限公司执行监事；长春中科长光时空光电技术有限公司监事长。

韩志民先生未持有公司股份，为本公司的控股股东、实际控制人中国科学院长春光

学精密机械与物理研究所财务管理处处长，与公司其他董事、监事、高级管理人员

及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十

七条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监

会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执

行人”。




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