奥普光电：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-03-31
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-015
长春奥普光电技术股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日（星期一）下午 2:00
网络投票时间：2020 年 3 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2020 年 3 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长贾平先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 13 人，
代表股份 114,495,784 股，占公司总股份的 47.7066%，其中，出席现场会议的
股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 102,354,784 股，占公司总股份的
42.6478%；参与网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 12,141,000
股，占公司总股份的 5.0587%。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代
理人共 12 人，代表股份 12,141,000 股，占公司总股份的 5.0587%。公司部分董
事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所律师对此次股东
大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下
议案：
1. 审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
总表决情况：
1.01.候选人：提名孙守红先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,424,407 股，表决结果为当选。
1.02.候选人：提名李耀彬先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,378,901 股，表决结果为当选。
1.03.候选人：提名韩诚山先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,377,901 股，表决结果为当选。
1.04.候选人：提名黎大兵先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,377,901 股，表决结果为当选。
1.05.候选人：提名王晓慧女士为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,377,901 股，表决结果为当选。
1.06.候选人：提名王勇先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:102,377,901 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：提名孙守红先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:69,623 股
1.02.候选人：提名李耀彬先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:24,117 股
1.03.候选人：提名韩诚山先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:23,117 股
1.04.候选人：提名黎大兵先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:23,117 股
1.05.候选人：提名王晓慧女士为公司第七届董事会董事
同意股份数:23,117 股
1.06.候选人：提名王勇先生为公司第七届董事会董事
同意股份数:23,117 股
2. 审议通过《关于提名第七届董事会独立董事的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：提名马飞先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:102,423,395 股，表决结果为当选。
2.02.候选人：提名尹秋岩先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:102,377,895 股，表决结果为当选。
2.03.候选人：提名崔铁军先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:102,377,895 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：提名马飞先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:68,611 股
2.02.候选人：提名尹秋岩先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:23,111 股
2.03.候选人：提名崔铁军先生为公司第七届董事会独立董事
同意股份数:23,111 股
3. 审议通过《关于提名第七届监事会监事的议案》
该议案采取累积投票制表决，具体表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：提名王建立先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:102,414,593 股，表决结果为当选。
3.02.候选人：提名韩志民先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:102,377,893 股，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：提名王建立先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:59,809 股
3.02.候选人：提名韩志民先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:23,109 股
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师、刘卓律师对本次股东大会出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020 年 3 月 30 日
