证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2020-029
长春奥普光电技术股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 2:00
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00 期间任意时间；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午
15:00 期间任意时间。
（2）会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路 588
号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长孙守红先生
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 5 人，代
表股份 114,387,284 股，占上市公司总股份的 47.6614％。其中，出席现场会议
的股东及股东代理人共 1 人，代表股份数 102,354,784 股，占公司总股份的
42.6478%；参与网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 12,032,500 股，
占上市公司总股份的 5.0135％。本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权
代理人共 4 人，代表股份 12,032,500 股，占上市公司总股份的 5.0135％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。北京安生律师事务所
律师对此次股东大会进行见证。公司第六届独立董事朱文山先生代表第六届全体
独立董事向本次股东大会作了 2019 年度述职报告。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过如下
议案：
1.审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年度董事会工作报
告》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议并通过了《长春奥普光电技术股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议并通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议并通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 114,379,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 12,024,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9319％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％。
5.审议并通过了《关于拟订公司 2020 年度财务预算的议案》
总表决情况：
同意 114,379,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 12,024,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9319％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％。
6.审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议并通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》（该议案涉及
关联交易，关联股东中国科学院长春光学精密机械与物理研究所持有的
102,354,784 股回避表决。）
总表决情况：
同意 12,024,300 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 99.9319％；
反对 0 股，占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权的股东所持股份的 0.0681％。
中小股东总表决情况：
同意 12,024,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9319％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 8,200 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％。
8. 审议并通过了《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议
案》
总表决情况：
同意 114,379,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,024,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9319％；反对 8,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0681％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议并通过了《关于修改﹤公司章程﹥的议案》
总表决情况：
同意 114,387,284 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,032,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京安生律师事务所孙冲律师、刘卓律师对本次股东大会出具法律意见书，
认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召
集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京安生律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日
