证券代码：002338          证券简称：奥普光电     公告编号：2020-045


                 长春奥普光电技术股份有限公司
                             董事会决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会

议于2020年11月5日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于

2020年10月25日以电话、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董

事9名，实际参加表决董事9名。公司监事会成员及高管列席了会议。会议召开符合

法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙守红先生主持召开。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

    （一） 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司经

营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。

    因公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《公司章程》进行

相应修改。

    变更后经营范围为：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元

器件；医疗器械、消毒设备及消毒液等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、

技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械

设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商

品及技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

    并提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》的

有关工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以
工商行政管理部门的核准结果为准。

    具体内容详见 2020 年 11 月 6 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修改﹤公司章

程﹥的公告》。

    （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请授

信额度的议案》
    同意在 2020 年 11 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日期间内向招商银行股份有限公司
长春分行申请本金金额不超过人民币六千万元的综合授信额度。
    同时授权财务负责人全权代表公司办理、签署上述授信额度内的相关法律文件。

    具体内容详见 2020 年 11 月 6 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》。

    （三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020

年第二次临时股东大会的议案》

    同意于 2020 年 11 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，时间及具体事项

详见 2020 年第二次临时股东大会通知。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                         长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                                                  2020 年 11 月 5 日