证券代码：002338           证券简称：奥普光电         公告编号：2020-049



                 长春奥普光电技术股份有限公司
         关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11

月 5 日召开的第七届董事会第五次会议决议，现将召开公司 2020 年第二次临时

股东大会的有关事宜公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日(星期二） 下午 2：00

    网络投票时间：2020 年 11 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统

进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为 2020 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司

将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2020 年 11 月 19 日(星期四）

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    截止股权登记日 2020 年 11 月 19 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路

588 号）

    二、会议审议事项

    1、审议《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》

    本议案以特别决议方式审议，需经本次出席会议股东所持表决权的三分之

二以上通过方可生效。
    本议案已由 2020 年 11 月 5 日召开的公司第七届董事会第五次会议、第七
届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
    三．提案编码

                                                                备注
提案编                                                      该列打勾的
                             提案名称                           栏目
  码
                                                              可以投票
  100                         总议案                              √
非累积
投票提
   案
           《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议
 1.00                                                           √
           案》


    四、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

    2、登记时间：2020 年 11 月 20 日（上午 8:30－11：00，下午 13:00-

16:00）
       3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开

发区营口路 588 号），信函上请注明“股东大会”字样。

       4、登记手续：

       （1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、

持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人

有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及

持股凭证等办理登记手续；

       （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具

有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加盖

公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代

理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见

附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理登记手

续。

       （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2020 年

11 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。（授权委托书

见附件）

       5、会议联系方式：

         地址：长春市经济技术开发区营口路 588 号

               长春奥普光电技术股份有限公司证券部

         联系人：周健

         电话：0431-86176789

         传真：0431-86176788

       6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网

址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附

件。
六、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议


特此公告。




                                长春奥普光电技术股份有限公司董事会
                                          2020 年 11 月 5 日
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



     一、 网络投票的程序
     1.投票代码与投票简称：投票代码为“362338”，投票简称为“奥普投票”。
     2.填报表决意见
     对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同
意见。
     4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2020 年 11 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 期间的任意时间。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2020 年 11 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 . 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票                                                                      。
 附件 2：

                                 授权委托书

        兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有

 限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对

 该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
                                              备注     同意   反对   弃权
 提案
                    提案名称            该列打勾的栏
 编码
                                          目可以投票
  100                总议案                     √
非累积
投票提
   案
          《关于变更公司经营范围及修
 1.00                                         √
          改﹤公司章程﹥的议案》




 注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

    （2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。



 委托人姓名或名称（签章）：

 委托人持股数：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人股东账号：




 受托人姓名：

 受托人身份证号码：

 委托书有效期限：

 委托日期：
   附件 3：

                     长春奥普光电技术股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会会议回执


股东姓名（法人股东名称）

股东地址

出席会议人员姓名                                  身份证号码

委托人（法定代表人姓名）                          身份证号码

持股量                                            股东代码

联系人                     电话                   传真

股东签字（法人股东盖章）




                                                        年   月   日

   注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。