证券代码：002338         证券简称：奥普光电         公告编号：2021-001


                 长春奥普光电技术股份有限公司
                             董事会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次

会议于2021年1月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2021年1月8

日以电子邮件、电话方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出

席董事9名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

   （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子

公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

    为提高资金使用效率，合理利用资金，增加公司收益，同意公司使用不超过

人民币 1.5 亿元、公司控股子公司长春禹衡光学有限公司使用不超过 1 亿元人民

币自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

    该议案详情请参见 2021 年 1 月 22 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金

购买银行理财产品的公告》。

    独立董事就该事项发表了同意的独立意见（详见登载于 2021 年 1 月 22 日巨

潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次

会议相关事项的独立意见》）。

    三、备查文件


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1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议。

2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




                               长春奥普光电技术股份有限公司董事会
                                                 2021 年 1 月 21 日




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