证券代码：002338           证券简称：奥普光电             公告编号：2021-012



                      长春奥普光电技术股份有限公司
                 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告


             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
     明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次

  会议于2021年4月22日审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关

  联董事孙守红、李耀彬、韩诚山、黎大兵、王晓慧回避表决。独立董事对该事项

  进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制

  度》的审批权限，上述日常关联交易事项尚需获得2020年度股东大会的批准，与

  该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案时回避表决。现就相

  关事宜公告如下：
       一、日常关联交易基本情况
       （一）日常关联交易概述
       长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）将与关联方中国科学
  院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“长春光机所”）发生关于销售产
  品、租赁厂房、提供研发及加工服务的关联交易。现对 2021 年度拟发生的上述
  日常关联交易进行预计：上述关联交易预计总金额为 18，353.79 万元（不含税）。
  去年同类交易实际发生金额为 10,401.65 万元（不含税）。
       （二）预计日常关联交易类别和金额（不含税）

                                                                截至披露日   上年发生
 关联交易                    关联交易   关联交易   预计金额
                  关联人                                        已发生金额     金额
   类别                       内容      定价原则   （万元）
                                                                 （万元）    （万元）
公司向关联人
                长春光机所   销售产品   协议价格    11,000       2,494.90    10,047.86
  销售产品
公司向关联人
                  长春光机所     租赁厂房      市场价格     353.79      88.45        353.79
  租赁厂房
公司向关联人
                                提供研发、加
提供研发、加工    长春光机所                   市场价格      7,000        --            --
                                  工服务
    服务



         （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                   实际发生     预计                   实际发生额
 关联交易               关联交                            实际发生额                 披露日期
               关联人                 金额      金额                   与预计金额
   类别                 易内容                            占同类业务                   及索引
                                     (万元)    (万元)                  差异（%）
                                                          比例（％）

公司向关联
               长春      销售
    人                            10,047.86    15,000       22.80%        33%
               光机所    产品
 销售产品


公司向关联
               长春      租赁
    人                              353.79     353.79        100%          0%       详见公司于
               光机所    厂房
 租赁厂房                                                                           2020 年 4 月
                                                                                    24 日刊登在
                        提供研                                                      巨潮资讯网
               光华
                        发、加      10.80      1,000        0.02%        98.92%       的《关于
公司向关联     微电子
                        工服务                                                      2020 年度日
  人提供研
                        提供研                                                      常关联交易
发、加工服       长光
                        发、加      12.48       300         0.02%        95.84%       预计的公
    务           宇航
                        工服务                                                          告》
                 小计     -         23.28      1,300          --           --

长光睿视向
                        提供研
关联人提供     长春
                        发、加       380       1,500         38%         74.67%
研发、加工     光机所
                        工服务
    服务

                                       公司 2020 年度预计向光华微电子提供研发、加工服务金额
                                  1,000 万元，报告期内实际发生 10.80 万元。形成差异的主要原因：
                                  根据承担的国家重点专项项目的实际进展需求，外协方发生变化
                                  所导致。
公司董事会对日常关联交易实际
                                       公司 2020 年度预计向长光宇航提供研发、加工服务金额 300
发生情况与预计存在较大差异的
                                  万元，报告期内实际发生 12.48 万元；子公司长光睿视预计向长春
            说明
                                  光机所提供研发、加工服务金额 1,500 万元，报告期内实际发生
                                  380 万元。形成差异的主要原因：公司在预计年度日常关联交易金
                                  额时，基于市场需求和业务发展情况测算关联交易总金额，由于
                               疫情导致市场情况发生变化，部分预计的合同未签订或未执行。




                                   经核查，2020 年度公司与光华微电子及长光宇航、子公司长
公司独立董事对日常关联交易实
                               光睿视与长春光机所日常关联交易实际发生金额与预计金额存在
际发生情况与预计存在较大差异
                               差异主要是市场情况发生变化，不会对公司日常经营及业绩产生
            的说明
                               影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

        二、关联人介绍和关联关系
        1、关联人介绍
        长春光机所成立于 1952 年，法定代表人为贾平，开办资金为 14,450 万元，
   位于长春经济技术开发区东南湖大路 3888 号。长春光机所是中国科学院直属研
   究机构，是以知识创新和高技术创新为主线，从事基础研究、应用基础研究、工
   程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。截至 2020 年 12
   月 31 日，长春光机所总资产 830,073.00 万元，净资产 397,868.16 万元；2020
   年度事业收入 239,802.55 万元。（以上数据未经审计）
        2、关联关系
        长春光机所持有公司 42.40%的股权，为本公司的控股股东。该关联人符合
   《股票上市规则》第 10.1.3 条（一）款规定的关联法人情形。
        3、履约能力分析
        上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联方的财
   务状况和资信情况良好，具备良好的履约能力。
        三、关联交易主要内容
        2004 年 2 月 25 日，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》，租用长
   春光机所位于长春经济技术开发区营口路 588 号的办公楼和厂房，建筑面积为
   23,300 平方米，用于公司办公和生产经营。租赁期限为 20 年，租赁价格每 5 年
   根据市场租赁价格情况确定一次；2008 年 12 月 10 日公司与长春光机所签订《经
   营场所租赁协议》补充协议，约定 2009 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日每年租
   金为 277.20 万元；2013 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过
   了《关于公司与中科院长春光机所签订<经营场所租赁协议>补充协议的议案》，
   同时公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建
   筑面积为 20,136.84 平方米，同时约定 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日每
年租金为 321.63 万元；2017 年 4 月 10 日，公司第六届董事会第九次会议审议
通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》，同时公司与长春光机所
签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为 20,136.84
平方米，同时约定 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日每年租金为 353.79 万
元；2020 年 4 月 23 日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的议案》，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》
补充协议，约定租赁场所总建筑面积为 20,136.84 平方米，同时约定 2020 年 1
月 1 日至 2023 年 12 月 31 日每年租金为 353.79 万元。
    2019 年 4 月 17 日，公司与长春光机所续签了《产品定制协议》，该协议已
经公司 2018 年度股东大会审议通过。协议约定：（1） 本协议项下的零部组件，
如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的，严
格依据上述文件的定价原则执行；如不需要按照上述文件定价的，参照上述文件
的定价原则制定价格；……（3）本协议有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12
月 31 日。

    公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允 、公平、

公正的原则进行。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、关联交易的目的
    公司定位是在光电测控仪器设备制造领域从事批量装备部队的军工配套产
品的研制与生产。公司控股股东长春光机所作为一个科研单位不完全具备相关工
程项目光机分系统的生产加工能力，必须依赖外协生产商进行加工生产。自2003
年以来，公司一直是长春光机所重大国防科研项目光机分系统合格的总体外协生
产商。
    长春光机所一直承担着具有前瞻性、战略性、创新性的国家重大科研任务，
为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。巩固
和扩大与长春光机所的合作将使公司始终紧跟该领域科技前沿，并将自主研发的
先进的技术应用于国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平
的大型光电系统和成套技术装备。
    2、关联交易对公司的影响
       公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，对公司发展起
到了积极作用，使公司始终紧跟该领域科技前沿，并将自主研发的先进的技术应
用于国家重大科研任务，为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系
统和成套技术装备。公司与关联方签订了关联交易协议，该等协议内容符合有关
法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行，不存在重大变更的情形；上
述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，遵守了客观、公正、公平的交易原
则。
       五、独立董事意见
       公司与关联方发生的日常关联交易，系公司正常生产经营所需。上述关联交
易遵循了公平、公正、公允的原则，交易事项符合有关法律、法规和规范性文件
的规定，决策程序合法，定价公允合理，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。
       公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决，表决程序符合国家
有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述事项，该事项应提交公司2020
年度股东大会审议。
       六、备查文件

       1．第七届董事会第八次会议决议。

       2．第七届监事会第八次会议决议。
       3、独立董事对公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


        特此公告。




                                         长春奥普光电技术股份有限公司董事会

                                                 2021 年 4 月 22 日