证券代码：002338          证券简称：奥普光电          公告编号：2022-026


                 长春奥普光电技术股份有限公司
          关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29
日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-023），公司召开 2021 年度股东大会的提示性公告
如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会
    2、会议召集人：长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日(星期二）下午 2：00
    网络投票时间：2022 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 19 日(星期四）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日 2022 年 5 月 19 日(星期四）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（长春市经济技术开发区营口路
588 号）
    二、会议审议事项:

                                                               备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                             可以投票
    100                       总议案                             √
                           非累积投票提案
             《长春奥普光电技术股份有限公司 2021 年度
   1.00                                                        √
             董事会工作报告》
             《长春奥普光电技术股份有限公司 2021 年度
   2.00                                                        √
             监事会工作报告》
   3.00      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》          √
   4.00      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》          √
   5.00      《关于拟订公司 2022 年度财务预算的议案》          √
   6.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                    √
   7.00      《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》          √
   8.00      《2021 年年度报告及其摘要》                       √
             《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框
   9.00                                                        √
             架性协议<产品定制协议>的议案》


    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    议案 7、9 为关联交易事项，关联人将在股东大会对该议案投票表决时予以
回避。
    上述议案已由 2022 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第十六次会议、
第七届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。


    三、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记
    2、登记时间：2022 年 5 月 20 日（上午 8:30－11：00，下午 13:00-
16:00）
    3、登记地点：长春奥普光电技术股份有限公司证券部（长春市经济技术开
发区营口路 588 号），信函上请注明“股东大会”字样
    4、登记手续：
    （1）自然人股东本人出席会议的，凭本人有效身份证原件、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，凭代理人本人
有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及
持股凭证等办理登记手续；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人有效身份证原件、证明具
有法定代表人资格的书面证明（加盖公章）、法人股东的营业执照复印件（加
盖公章）、单位持股凭证；法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，
凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书
（见附件）、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证等办理
登记手续。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件登记（须在 2022 年
5 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司），信函或电子邮件以抵达本公司的时间
为准，电子邮件登记请发送电子邮件后电话确认。公司不接受电话登记。（授
权委托书见附件）
    5、会议联系方式：
      地址：长春市经济技术开发区营口路 588 号
             长春奥普光电技术股份有限公司证券部
      联系人：周健
      电话：0431-86176789
      电子邮箱：up@up-china.com
       6、本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。
       四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件。
       五、备查文件
       1、第七届董事会第十六次会议决议


       特此公告。




                                         长春奥普光电技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 5 月 20 日
附件 1：

                         参加网络投票的具体操作流程



       一、 网络投票的程序
       1.投票代码与投票简称 ：投票代码为“362338”，投票简称为 “奥普投
票”。
       2.填报表决意见
       对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同
意见。
       4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1.投票时间：2022 年 5 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 期间的任意时间。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 24 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2022 年 5 月 24 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                              授权委托书

    兹委托          先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有
限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权。本人（或本单位）对该次会议
审议的各项议案的表决意见如下：

                                        备注     同意   反对   弃权
提案编码         提案名称         该列打勾的栏
                                    目可以投票
  100              总议案                 √
               非累积投票提案
          《长春奥普光电技术股份
  1.00    有限公司 2021 年度董事        √
          会工作报告》
          《长春奥普光电技术股份
  2.00    有限公司 2021 年度监事        √
          会工作报告》
          《关于公司 2021 年度财
  3.00                                  √
          务决算报告的议案》
          《关于公司 2021 年度利
  4.00                                  √
          润分配预案的议案》
          《关于拟订公司 2022 年
  5.00                                  √
          度财务预算的议案》
          《关于续聘会计师事务所
  6.00                                  √
          的议案》
          《关于 2022 年度日常关
  7.00                                  √
          联交易预计的议案》
          《2021 年年度报告及其
  8.00                                  √
          摘要》
          《关于公司与长春光机所
          续签日常关联交易框架性
  9.00                                  √
          协议<产品定制协议>的议
          案》
（说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只
能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
或不选的表决票无效， 按弃权处理。）

注：（1）本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

   （2）自然人股东签名，法人股东加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：


受托人姓名：
受托人身份证号码：


委托书有效期限：
委托日期：