证券代码：002338          证券简称：奥普光电       公告编号：2022-040


                    长春奥普光电技术股份有限公司
                             董事会决议公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简
    明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次

（临时）会议于2022年8月15日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议于2022年

8月9日以电话方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事8名，实际参加表决

董事8名。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长孙

守红先生主持召开。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议并通过了以下议案：

    （一） 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年

第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见 2022 年 8 月 16 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会

       2022 年 8 月 15 日