证券代码：002340          证券简称：格林美            公告编号：2019-104



                       格林美股份有限公司
             第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已
于 2019 年 10 月 25 日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，
会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会
议应参加会议的董事 6 人，实际参加会议的董事 6 人（其中，董事陈星题先生、
吴浩锋先生，独立董事刘中华先生、吴树阶先生以通讯表决方式出席会议）。出
席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由董事长许开华先生主
持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第三季度报告
全文及正文》。
    《2019 年第 三季 度报告 全文 》详 见公 司指 定信 息披 露媒 体巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第九次会议决议。
特此公告




           格林美股份有限公司董事会

           二〇一九年十月二十八日