证券代码：002340         证券简称：格林美          公告编号：2020-104



                       格林美股份有限公司
           第五届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知已

于2020年10月27日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，

会议于2020年10月29日在格林美（武汉）城市矿产循环产业园开发有限公司会议

室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事8人，实际参加会议

的董事8人（其中，董事陈星题先生、唐鑫炳先生、吴浩锋先生，独立董事潘峰

先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的

二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地

点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告

全文及正文》。

     《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年第三季度报告正文》详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议。


特此公告。




                                         格林美股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年十月二十九日