证券代码：002340         证券简称：格林美            公告编号：2022-068



                      格林美股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于
2022年6月25日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会
议于2022年6月28日在格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司会议室以现场
加通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6
人（其中，董事周波先生、魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表
决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议
由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司武
汉动力电池再生技术有限公司股权转让及增资扩股暨关联交易的议案》。
    《关于下属公司武汉动力电池再生技术有限公司股权转让及增资扩股暨关
联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案关联董事许开华先生、王敏女士已回避表决。


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三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。


                                         格林美股份有限公司董事会
                                          二〇二二年六月二十八日




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