证券代码：002340             证券简称：格林美                公告编号：2022-102



                          格林美股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知已于
2022年8月21日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会
议于2022年8月24日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决方式召开。
本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董事魏薇女士，
独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超
过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召
开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度报
告全文及摘要》。
    《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。


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    《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年半年
度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
    《关于2022年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任潘骅先
生为公司董事会秘书的议案》。
    《关于聘任潘骅先生为公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次会议决议。


    特此公告


                                                格林美股份有限公司董事会
                                                     二〇二二年八月二十四日




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