证券代码：002340        证券简称：格林美           公告编号：2023-003



                         格林美股份有限公司
              第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    2023年1月13日，格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十一次会议在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通
知于2023年1月10日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议
的监事5人，实际参加会议的监事5名（其中，监事会主席鲁习金先生、监事陈斌
章先生、吴光源先生以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过监事总数
的二分之一，表决有效。会议由监事会主席鲁习金先生主持，本次会议召开的时
间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司
为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   三、备查文件
   经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十一次会议决议。

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特此公告




               格林美股份有限公司监事会

                   二〇二三年一月十三日




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