证券代码：002340           证券简称：格林美         公告编号：2023-002



                        格林美股份有限公司
            第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知已
于2023年1月10日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，
会议于2023年1月13日在格林美（江苏）钴业股份有限公司会议室以现场加通讯
表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，
董事魏薇女士，独立董事潘峰先生、刘中华先生以通讯表决方式出席会议）。出
席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先
生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟出售股票
资产的议案》。
    《关于拟出售股票资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司
为其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    《关于控股子公司为其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十三次会议决议。


    特此公告


                                                 格林美股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年一月十三日