证券代码：002340        证券简称：格林美         公告编号：2023-022



                      格林美股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    格林美股份有限公司（以下简称“公司”、“格林美”）第六届董事会第十五次
会议通知已于2023年4月21日分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董
事发出，会议于2022年4月27日在格林美股份有限公司会议室以现场加通讯表决
方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人（其中，董
事魏薇女士以通讯表决方式出席会议）。出席会议的人数超过董事总数的二分之
一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方
式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况
    1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工
作报告》。
    《2022年度董事会工作报告》详见《2022年年度报告全文》之“第三节、管
理层讨论与分析”相关部分，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报
告》，公司独立董事将在2022年年度股东大会上述职。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
    2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工
作报告》。
    3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及
摘要》。
    《 2022 年 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
    4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算
报告》。
    具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
    5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制
自我评价报告》。
    公司《2022年度内部控制自我评价报告》及亚太（集团）会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《2022年度内部控制鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，具体
内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润
分配预案的议案》。
    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：母公司期初未分
配利润291,965,455.80元，加上报告期利润345,132,263.43元，减去提取的法定盈
余公积34,513,226.34元，减去本期已分配股利138,722,145.45元，可供分配的利润
为463,862,347.44元。
    以5,135,586,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），
送红股0股（含税），不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于
股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司拟按照分配比例固定的原则
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。
    本利润分配预案符合《公司章程》及利润分配政策的规定。
    独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
    7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
    《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事就公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独
立意见，保荐机构就公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。
    8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》。
    亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况出具了《关于格林美股份有限公司2022年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，独立董事对资金占用情
况发表了独立意见。
    专项审计机构及独立董事对报告期内公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况发表的核查意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年环境、社会
及公司治理(ESG)报告》。
    《2022年环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度公司投资
者保护工作情况报告》。
    《2022年度公司投资者保护工作情况报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计
提信用减值损失和资产减值损失的议案》。
    《关于 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及下属
公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度的议案》。
    《关于公司及下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）
额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

    13、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为下属
公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）额度提供担保的议案》。
    《关于公司为下属公司拟向银行融资租赁平台申请综合授信（含融资租赁）
额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

    14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外
汇衍生品交易业务的议案》。
    《关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于参与转融通
证券出借交易的议案》。
     《关于参与转融通证券出借交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     16、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》。
     《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     17、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
     《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     独立董事针对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     18、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度
报告》。
     《2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      三、备查文件
     经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议。


     特此公告!


                                                            格林美股份有限公司董事会
                                                              二〇二三年四月二十七日