证券代码：002342           证券简称：巨力索具            公告编号：2019-009



                        巨力索具股份有限公司

                   第五届监事会十次会议决议公告


    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2019
年 3 月 15 日以书面形式发出通知，并于 2019 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司 105
会议室召开；会议应到监事 3 人，实到 3 人；公司董事会秘书及证券事务代表列
席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

    按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于 2018 年度内部控制
自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：
公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且
适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整
性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得
到有效执行。公司董事会出具的 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2018 年度内
部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

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    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

    内容详见 2019 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；

    内容详见 2019 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    特别提示：公司 2019 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》；

    公司监事会对 2018 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事
会认为：公司董事会编制和审核的巨力索具股份有限公司 2018 年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2018 年度报
告全文及摘要》陈述的相关内容。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2018 年度利润分配预案》；

    经瑞华会计师事务所审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利
润为 17,816,603.81 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 19,004,268.41
元的 10%提取盈余公积 1,900,426.84 元后，加上年初未分配利润 645,179,030.70 元，
报告期末可供股东分配利润为 661,095,207.67 元。
    公司拟以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每

                                      2
10 股派发现金红利 0.03 元（含税）,共计 2,880,000.00 元。公司未分配利润
658,215,207.67 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。
    经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案是依据公司实际情况及符
合《公司章程》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公
司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配方案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。
    经核查，监事会认为：公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告
审计过程当中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正
的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计
工作。我们同意公司董事会做出的决定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。




                                                 巨力索具股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 3 月 28 日




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