证券代码：002342             证券简称：巨力索具            公告编号：2019-014



                         巨力索具股份有限公司

                  关于召开 2018 年度股东大会的通知


    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2019 年 3 月 26 日召开，会议拟定于 2019 年 4 月 18 日（星期四）召开 2018 年度
股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2018 年度股东大会；
    2、召集人：公司董事会。 公司第五届董事会第十八次会议决定召开公司 2018
年度股东大会；
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定；
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 13:00；
    （2）网络投票时间：2019 年 4 月 17 日至 2019 年 4 月 18 日。其中，通过深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具
体时间为 2019 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意
时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股
东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。


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    6、投票方式
    公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2019 年 4 月 12 日。
    8、出席对象：
    （1）截至2019年4月12日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

    二、 会议审议事项

    1、审议《巨力索具股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》；
    2、审议《巨力索具股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
    3、审议《巨力索具股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
    4、审议《巨力索具股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；
    5、审议《巨力索具股份有限公司 2019 年度财务预算报告》；
    6、审议《巨力索具股份有限公司 2018 年度报告全文及摘要》；
    7、审议《巨力索具股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案》；
    8、审议《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。
    公司独立董事将在 2018 年度股东大会上进行述职报告。
    第七项议案《巨力索具股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案》将对中小
投资者单独计票。
    上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十次会议审
议通过，内容详见 2019 年 3 月 28 日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案均为普通议案，需经股东大
会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
二分之一以上通过。

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    三、提案编码

                                                                      备注
        提案编码                         提案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
                     《巨力索具股份有限公司 2018 年度董事会
         1.00                                                           √
                     工作报告》
                     《巨力索具股份有限公司 2018 年度监事会
         2.00                                                           √
                     工作报告》
                     《巨力索具股份有限公司 2018 年度内部控
         3.00                                                           √
                     制自我评价报告》
                     《巨力索具股份有限公司 2018 年度财务决
         4.00                                                           √
                     算报告》
                     《巨力索具股份有限公司 2019 年度财务预
         5.00                                                           √
                     算报告》
                     《巨力索具股份有限公司 2018 年度报告全
         6.00                                                           √
                     文及摘要》
                     《巨力索具股份有限公司关于 2018 年度利
         7.00                                                           √
                     润分配预案》
                     《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师
         8.00                                                           √
                     事务所的议案》


   四、 会议登记办法

    1、登记时间：2019年4月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）
    2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托出席会
议见：附件二。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件一”。

    六、其他事项

    1、联系方式：
       联系电话：0312-8608520        传真号码：0312-8608980
       联 系 人：蔡留洋               通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
       邮政编码：072550
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

    七、备查文件

    1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
    2、《巨力索具股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。


    特此公告。

                                                       巨力索具股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2019 年 3 月 28 日




                                      4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362342
    2、投票简称：巨力投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 4 月 17 日（现场股东大会召开
前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件二：
                                            授权委托书


    兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2018
年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了
公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
    委托人：
    委托人股东账号：
    委托人持股数：
    委托人签字（或盖章）：
    委托人身份证号码：
    受托人签字（或盖章）：
    受托人身份证号码：
    受托日期：
    有效期限：
                                                            备注                 授权意见
     提案编码                        提案名称        该列打勾的栏目可以
                                                                          同意    反对      弃权
                                                            投票
 非累积投票提案
                  《巨力索具股份有限公司 2018 年度
      1.00                                                   √
                  董事会工作报告》
                  《巨力索具股份有限公司 2018 年度
      2.00                                                   √
                  监事会工作报告》
                  《巨力索具股份有限公司 2018 年度
      3.00                                                   √
                  内部控制自我评价报告》
                  《巨力索具股份有限公司 2018 年度
      4.00                                                   √
                  财务决算报告》
                  《巨力索具股份有限公司 2019 年度
      5.00                                                   √
                  财务预算报告》
                  《巨力索具股份有限公司 2018 年度
      6.00                                                   √
                  报告全文及摘要》
                  《巨力索具股份有限公司关于 2018
      7.00                                                   √
                  年度利润分配预案》
                  《巨力索具股份有限公司关于续聘
      8.00                                                   √
                  会计师事务所的议案》


                                                6
注：1、单位为委托人的必须加盖单位公章；
    2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




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