意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

巨力索具:巨力索具股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告2021-08-31  

                        证券代码:002342              证券简称:巨力索具          公告编号:2021-044



                         巨力索具股份有限公司

       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议
于 2021 年 8 月 18 日召开,会议拟定于 2021 年 9 月 3 日(星期五)召开 2021 年
第二次临时股东大会。本次股东大会通知已于 2021 年 8 月 19 日在指定信息披露
媒体进行公告。现就本次股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次
股东大会并行使表决权。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会;
    2、召集人:公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会议决定召开公司 2021
年第二次临时股东大会;
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规定;
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 3 日(星期五)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:2021 年 9 月 3 日。其中,通过深圳证券交易所(以下简
称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为 2021 年 9 月 3 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股
东委托的代理人不必是公司的股东;
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                      1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票方式
    公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式,同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日:本次会议股权登记日为 2021 年 8 月 31 日。
    8、出席对象:
    (1)截至2021年8月31日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    9、会议地点:河北省保定市徐水区巨力路,公司 105 会议室。
    二、 会议审议事项
    1.00 审议《巨力索具股份有限公司关于选举独立董事的议案》。
    注:上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,内容详见 2021
年 8 月 19 日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    根据《公司章程》之规定,本次大会审议的议案均为普通议案,需经股东大
会做出普通决议,即:由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的
二分之一以上通过。

    三、提案编码

                                                                    备注
        提案编码                        提案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
                     《巨力索具股份有限公司关于选举独立董
         1.00                                                         √
                     事的议案》

    四、 会议登记办法
    1、登记时间:2021年9月2日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)
    2、登记地点:公司董事会办公室(河北省保定市徐水区巨力路)


                                          2
    3、登记方式:
    (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
    (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;授权委托出席会
议见:附件二。
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印
件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人
委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、
委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记;授权委托出席会议见:“附件二”。
    (4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址
为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见:“附件一”。
    六、其他事项
    1、联系方式:
       联系电话:0312-8608520        传真号码:0312-8608980
       联 系 人:蔡留洋               通讯地址:河北省保定市徐水区巨力路
       邮政编码:072550
    2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。



                                                       巨力索具股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 8 月 31 日




                                      3
    附件一:

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362342
    2、投票简称:巨力投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2021 年 9 月 3 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 3 日 9:15—15:00 期间任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
附件二:
                                          授权委托书


   兹委托            先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2021
年第二次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网
站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:
   委托人:
   委托人股东账号:
   委托人持股数:
   委托人签字(或盖章):
   委托人身份证号码:
   受托人签字(或盖章):
   受托人身份证号码:
   受托日期:
   有效期限:
                                                        备注             同   反   弃
      提案编码                   提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票   意   对   权
  非累积投票提案                                                              --
                   《巨力索具股份有限公司关于
       1.00                                               √
                   选举独立董事的议案》

注:1、单位为委托人的必须加盖单位公章;
   2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按以上表格式列示);
没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




                                            5