证券代码：002342             证券简称：巨力索具          公告编号：2021-055



                         巨力索具股份有限公司

               第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通
知于 2021 年 10 月 30 日以书面通知的形式发出，会议于 2021 年 11 月 5 日（星期
五）上午 9:30 在公司 105 会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高
级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向河北银行股份有限公司保定
分行办理综合授信业务的议案》；
    因业务开展需要，公司拟向河北银行股份有限公司保定分行申请敞口授信额
度人民币壹亿元和低风险业务不超壹亿元（包含但不限于流动资金借款、银行承
兑汇票、保函、保理、信用证、银行承兑汇票贴现等业务），期限一年，用于购买
原材料和日常经营周转。具体期限和金额以公司与河北银行股份有限公司保定分
行签订的正式合同为准。
    本次授信业务其中壹亿元由巨力集团有限公司、杨建忠先生及配偶姚香女士、
杨建国先生无偿提供无限连带责任保证担保，低风险业务以本公司的存单或保证
金提供质押担保。依据《股票上市规则》有关规定，公司控股股东和实际控制人
为公司无偿提供连带责任保证行为不构成关联交易。
    公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公
司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
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    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于全资子公司拟参与竞拍土地使用
权的议案》。
    内容详见 2021 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》。


    特此公告。




                                               巨力索具股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2021 年 11 月 6 日




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