证券代码：002342             证券简称：巨力索具           公告编号：2021-062



                         巨力索具股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议通
知于 2021 年 12 月 15 日以书面通知的形式发出，会议于 2021 年 12 月 20 日（星
期一）上午 9:30 在公司 105 会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席
董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、
高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有
关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国工商银行股份有限公司
徐水支行办理综合授信业务的议案》；
    因业务开展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综
合授信业务（包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、
银行承兑汇票贴现等业务），授信额度为人民币贰亿伍仟万元，以用于补充公司流
动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国工商银行股份有限公司徐水
支行签订正式合同为准。
    同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于子公司签订征收补偿协议书的议
案》。
    内容详见 2021 年 12 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
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报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议》。


    特此公告。




                                               巨力索具股份有限公司
                                                     董事会
                                                2021 年 12 月 21 日




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