证券代码：002342             证券简称：巨力索具            公告编号：2022-003



                        巨力索具股份有限公司

                 第六届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通
知于 2022 年 2 月 11 日以书面通知的形式发出，会议于 2022 年 2 月 17 日（星期
四）上午 9:30 在公司 105 会议室以现场和通讯表决方式召开；本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨建国先生主持；公司监事、高
级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司债转股暨增资的议
案》；
    内容详见 2022 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于投资年产 10 万吨钢丝及钢丝绳
项目的议案》。
    内容详见 2022 年 2 月 18 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《巨力索具股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》。


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特此公告。




                 巨力索具股份有限公司
                       董事会
                   2022 年 2 月 18 日




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