证券代码：002342              证券简称：巨力索具                公告编号：2022-027



                           巨力索具股份有限公司

                2021 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会无否决议案的情形；
    本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；


    一、会议召开和出席情况


    1、会议召开情况

    （1）会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00
    （2）会议召开地点：河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司（以
下简称“公司”）105会议室
    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时
间为：2022年5月9日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 5 月 9 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为2022年5月9日9:15-15:00期间
的任意时间。
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：公司董事长杨建国先生

    （6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会做出
的决议合法有效。


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    2、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共19人，代表股份273,027,200股，占公司
有表决权股份总数的28.4403%；
    其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份
272,460,000股，占公司有表决权股份总数的28.3813%；
    参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份567,200股，占公司有
表决权股份总数的0.0591％。
    参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）
上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东】情况：参加投票的中小投资者及其代理人共10人，代表股份
567,200股，占公司有表决权股份总数的0.0591％。

    公司董事出席了会议，其中三名独立董事以电话连线的方式出席了会议，监
事、高级管理人员列席了会议，公司常年法律顾问国浩律师（北京）事务所许贵
淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。


    二、议案审议和表决情况


    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，会议审议情况如
下：


    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》。


    表决结果：同意273,025,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9993%；反对1,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%；弃
权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
    其中，中小投资者表决情况：同意 565,400 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 99.6827％；反对 1,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
0.3173％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股
东所持股份的 0.0000％。

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    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大
会，认为：巨力索具股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会的召集和召开程
序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集
人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规
和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有
效。

    四、备查文件

    1、《巨力索具股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司2022年度第一次
临时股东大会的法律意见书》。


       特此公告。




                                              巨力索具股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 5 月 10 日




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