证券代码：002342       证券简称：巨力索具             公告编号：2023-001



                       巨力索具股份有限公司

                第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 2 月 3 日以
书面送达等方式发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，于 2023 年 2 月 9
日上午 9:00 时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部
分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
   1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟向中国银行股份有限公司保
定分行办理综合授信业务的议案》；
    因业务开展需要，公司拟向中国银行股份有限公司保定分行申请办理综合授
信业务（包括但不限于流动资金贷款，保函等业务），信用总量为人民币 13,000
万元（或等值外币），由巨力集团有限公司、杨建忠、姚香夫妇无偿提供连带责
任保证担保，期限一年，以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金
额以公司与中国银行股份有限公司保定分行签订正式合同为准。
    同时，公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人
代表公司办理与之相关的手续，并签署相关法律文件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。
    具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》。


特此公告

                                             巨力索具股份有限公司

                                                     董事会

                                                2023 年 2 月 10 日