证券代码：002342           证券简称：巨力索具            公告编号：2023-017



                        巨力索具股份有限公司

                  第七届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于 2023
年 4 月 14 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司五楼
会议室召开；会议应到监事 3 人，实到 3 人；公司董事会秘书及证券事务代表列
席了会议；会议由监事会主席韩学锐先生主持召开；会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；
    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

    按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于 2022 年度内部控制
自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：
公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且
适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整
性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得
到有效执行。公司董事会出具的 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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    我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2022 年度内
部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年度财务预算报告》；

    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    特别提示：公司 2023 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决
于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投
资者特别注意。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》；

    公司监事会对 2022 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事
会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文及
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2022 年度报
告全文及摘要》陈述的相关内容。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2022 年度利润分配预案》；

    经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况、符
合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的条件

                                     2
下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。
我们同意公司董事会提出的利润分配预案。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

    根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
    经核查，监事会认为：公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在
担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报
告审计过程当中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、
公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的
审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备和
信用减值准备的议案》；
    公司监事会认为：2022 年末，公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应
计提的信用、资产减值损失 42,689,397.71 元，符合《企业会计准则》和公司会计
政策、会计估计的规定。本次计提减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反
映公司的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备和信用减值准备的事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    经核查，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2023
年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    我们同意董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
    内容详见 2023 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
相关公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》。


特此公告。




                                          巨力索具股份有限公司
                                                 监事会
                                             2023 年 4 月 27 日




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