证券代码：002353         股票简称：杰瑞股份         公告编号：2019-002


             烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
             第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019 年 1 月 3 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届监事会第十
三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 12 月 29 日
通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡文国先生召集
并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者 4 号”
员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限
公司“奋斗者4号”员工持股计划（草案）及其摘要》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业
板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件
的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员
工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过《关于核查公司“奋斗者 4 号”员工持股计划持有人名单
及其份额分配的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对公司“奋斗者4号”员工持股计划持有人名单及其份额分配进行了
核查，认为：公司员工持股计划持有人名单及其份额分配符合相关法律、法规的
规定。

    三、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投
资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意2019年度公
司以自有资金购买银行理财产品或结构性存款余额合计最高不超过180,000万元
人民币，累计发生额不超过1,200,000万元人民币。在上述额度范围及授权期内，
可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

                              2019年1月3日