证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2020-061
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2020 年 7 月 28 日下午 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 7 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；（2）通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 28 日上午 9：
15 至 2020 年 7 月 28 日下午 15:00 的任意时间。
2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。
3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事刘贞峰先生。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东
代理人共 177 人，代表股份 240,232,671 股，占公司有表决权股份总数（不含公
司回购的股份,下同）25.16%，其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表
11 名，代表股份 125,738,276 股，占公司有表决权股份总数 13.17%；通过网络
投票的股东 166 人，代表股份 114,494,395 股，占公司有表决权股份总数 11.99%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。
三、议案表决情况
本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成
如下决议：
1、审议并通过《关于公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司符合
分拆上市条件的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 129,504,314 股，占出
席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议
有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有效表决权
的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
2、审议并通过《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
3、审议并通过《关于分拆公司所属子公司德州联合石油科技股份有限公司
至创业板上市的预案（修订稿）》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
4、审议并通过《关于分拆所属子公司德州联合石油科技股份有限公司上市
符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
5、审议并通过《关于分拆上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
6、审议并通过《关于分拆上市后公司能够保持独立性及持续经营能力的议
案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
7、审议并通过《关于德州联合石油科技股份有限公司具备相应的规范运作
能力的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
8、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与分
拆德州联合石油科技股份有限公司在创业板上市有关事宜的议案》
表决结果为：同意票 129,658,645 股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0%。
其中, 同意票 129,504,314 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总
数的 100.00%；反对票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%；
弃权票 0 股，占出席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 0%。
本议案获出席会议的非关联股东三分之二以上表决通过，且经出席会议的中
小股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
股东孙伟杰、王坤晓、刘贞峰与本议案是有利害关系的关联人，在投票表决
时回避表决，也没有接受其他股东委托进行投票。
四、律师见证情况
山东鼎然律师事务所高强、张华顺律师认为，公司 2020 年第二次临时股东
大会的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》、《上市公司治理准则》、《深交所网络投票实施细则》及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。公司 2020 年第二次临时股东大会召集人的资格
以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2020 年 7 月 28 日
