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公司公告

杰瑞股份:第五届董事会第八次会议决议公告2020-08-11  

						证券代码:002353            证券简称:杰瑞股份         公告编号:2020-062


                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                   第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 8 月 10 日,烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第八
次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2020 年 7
月 30 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员,会议应到
董事 9 人,实到董事 9 人,监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持,全体董事经过审议,以
记名投票方式审议通过了:

    一、审议并通过《2020 年半年度报告及摘要》

    表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2020 年半年度报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并签署了书面确认
意见。

    半年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/ )。

    特此公告。




                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                              2020 年 8 月 10 日