证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2021-024 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间: 现场会议时间:2021 年 5 月 7 日下午 14:00 开始 网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2021 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;(2)通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 7 日上 午 9:15 至 2021 年 5 月 7 日下午 15:00 的任意时间。 2、召开地点:烟台市莱山区杰瑞路 5 号公司一楼会议室。 3、召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长王坤晓先生。 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 和 委 托 代 理 人 24 人 , 代 表 有 表 决 权 的 股 份 549,712,497 股,占上市公司有表决权总股份(不含公司回购的股份,下同) 57.576%,其中:出席现场投票的股东 18 人,代表有表决权的股份 449,930,503 股,占上市公司有表决权股份总数 47.125%;通过网络投票的股东 6 人,代表有 表决权的股份 99,781,994 股,占上市公司有表决权股份总数 10.451%。 2、公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。 三、议案表决情况 本次会议,通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决,并形成 如下决议: 1、审议并通过《2020 年度董事会工作报告》 表决结果为:同意票 549,653,285 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。 其中,除上市公司董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)同意票 105,006,502 股,占出 席会议有效表决权的中小投资者股份总数的 99.944%;反对票 0 股,占出席会议 有效表决权的中小投资者股份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有 效表决权的中小投资者股份总数的 0.056%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 2、审议并通过《2020 年度监事会工作报告》 表决结果为:同意票 549,653,285 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。 其中,中小投资者同意票 105,006,502 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 99.944%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份 总数的 0.056%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 3、审议并通过《2020 年年度报告及摘要》 表决结果为:同意票 549,653,285 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.989%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。 其中,中小投资者同意票 105,006,502 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 99.944%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股 份总数的 0.000%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份 总数的 0.056%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 4、审议并通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 表决结果为:同意票 549,710,397 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%;反对票 2,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%;弃权 票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者同意票 105,063,614 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 99.998%;反对票 2,100 股,占出席会议有效表决权的中小投资 者股份总数的 0.002%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份 总数的 0.000%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 5、审议并通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》 表决结果为:同意票 527,240,781 股,占出席会议有效表决权股份总数的 95.912%;反对票 22,412,504 股,占出席会议有效表决权股份总数的 4.077%; 弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.011%。 其中,中小投资者同意票 82,593,998 股,占出席会议有效表决权的中小投资 者股份总数的 78.612%;反对票 22,412,504 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 21.332%;弃权票 59,212 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 0.056%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 6、审议并通过《关于 2021 年度董事薪酬的议案》 表决结果为:同意票 549,712,497 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者同意票 105,065,714 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总 数的 0.000%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 7、审议并通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》 表决结果为:同意票 549,712,497 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者同意票 105,065,714 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总 数的 0.000%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 8、审议并通过《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 担保的议案》 表决结果为:同意票 465,775,522 股,占出席会议有效表决权股份总数的 84.731%;反对票 83,936,975 股,占出席会议有效表决权股份总数的 15.269%; 弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者同意票 21,128,739 股,占出席会议有效表决权的中小投资 者股份总数的 20.110%;反对票 83,936,975 股,占出席会议有效表决权的中小 投资者股份总数的 79.890%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0.000%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 9、审议并通过《关于 2021 年度公司开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果为:同意票 549,712,497 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%。 其中,中小投资者同意票 105,065,714 股,占出席会议有效表决权的中小投 资者股份总数的 100.000%;反对票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者 股份总数的 0.000%;弃权票 0 股,占出席会议有效表决权的中小投资者股份总 数的 0.000%。 本议案获出席会议的股东表决通过。 四、律师见证情况 山东鼎然律师事务所高强律师、张华顺律师认为,公司 2020 年度股东大会 的召集、召开及表决程序符合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》、《深交所网络投票实施细则》及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的 规定。公司 2020 年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法 有效,本次股东大会的表决结果合法有效。 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 7 日