证券代码：002353            证券简称：杰瑞股份         公告编号：2022-039


                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

              第五届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 7 月 15 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第二十二次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 7 月 11 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王继丽女士、刘东先生以通讯表决方式
出席，监事列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

    一、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。




                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                              2022 年 7 月 15 日