证券代码：002353            证券简称：杰瑞股份         公告编号：2022-046


                 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

              第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 8 月 9 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第五届董事会第二
十三次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 2022
年 7 月 29 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事孙伟杰先生、王坤晓先生、刘贞峰先生、
刘东先生以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长王坤晓先生召集并主持，全体董事经过审
议，以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《2022 年半年度报告及摘要》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2022 年半年度报告内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认
意见。

    2022 年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

                              2022 年 8 月 9 日