证券代码：002353               证券简称：杰瑞股份             公告编号：2023-009



                   烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

                    第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 2 月 3 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届

监事会第二次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 30 日通过

专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司

法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，

以记名投票方式审议通过了：

    一、审议并通过《关于 2023 年度预计日常关联交易额度的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营

需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合

法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、审议并通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机

投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在

损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意 2023 年度公司以自有资金购

买银行理财产品或结构性存款余额在任一时点合计最高不超过 120,000 万元人民币，在上述

额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、审议并通过《关于为公司员工提供购房借款的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：在不影响公司业务开展及资金使用的前提下，公司拟使用自有资金为符合

条件的员工提供购房借款，能够更好地吸引和留住优秀人才。公司本次借款额度不超过人民
币 800 万元，在此额度内可循环使用，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东尤其

是中小股东合法权益的情形，董事会相关决策程序合法有效。因此，我们同意本事项。

    议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    特此公告。



                    烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

                                2023 年 2 月 3 日