证券代码：002357          证券简称：富临运业            公告编号：2016-090


                    四川富临运业集团股份有限公司

            关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    四川富临运业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“富临运业”）第四届
董事会第二十二次会议于 2018 年 9 月 17 日以现场表决方式召开。会议通知于 2018
年 9 月 14 日以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董
事 9 名，出席会议董事 7 名。董事长李亿中先生委托副董事长蔡亮发先生代为出席
并表决,董事卢其勇先生委托董事曹洪先生代为出席并表决。会议由副董事长蔡亮发
先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    (一）审议通过《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》；
   鉴于公司控股权已发生变更，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及转
让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事会
拟进行换届选举。经公司股东提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董
和玉、蔡亮发、王晶、郑铁生、王志红、曹洪为公司第五届董事会非独立董事候选
人（简历附后），详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
巨潮资讯网的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。
    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨
潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

    (二）审议通过《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》；
    鉴于公司控股权已发生变更， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，以及
转让双方签署的《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》的约定，公司董事
会拟进行换届选举。经公司董事会提名、提名委员会资格审查，公司董事会同意提
名曾令秋、赵洪功、李正国为第五届董事会独立董事候选人（简历附后），详见公司
同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于董事
会提前换届选举的公告》（公告编号：2018-091）。
    公司独立董事对本次董事会换届选举事项发表了独立意见，详见公司同日在巨
潮资讯网刊载的《独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

   （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
    根据公司经营发展需要，公司拟取消副董事长职位设置，以及拟将公司监事会
人数由 5 人调整为 3 人。为此，需对《公司章程》中的相应条款进行修订。具体详
见公司同日在巨潮资讯网刊载的《公司章程》（2018 年 9 月）。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

   （四)审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会决定于 2018 年 10 月 8 日（星期一）下午 14:30 在公司五楼会议室
以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。股东大会通
知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第二十二次会议决议；
    2、独立董事关于对公司董事会提前换届选举的独立意见。


    特此公告。
                                           四川富临运业集团股份有限公司董事会

                                                  二 0 一八年九月十七日


                                       2
附件：第五届董事会董事候选人简历


    董和玉先生：中国国籍，1967年9月出生，无境外居留权，中共党员，大学本科
学历，高级会计师。1992年7月-1995年11月，任莱钢炼钢厂会计；1995年11月-1997
年5月，任附属企业炼钢分公司会计；1997年6月-1997年12月，任莱钢新光喷塑钢制
品公司任主管会计；1998年1月-1998年11月，任莱钢新兴焊管厂主管会计；1998年
11月-2003年2月，任莱钢股份公司财务部中型科会计；2003年3月-2004年4月，任莱
钢集团公司财务部资金科会计；2004年5月-2004年12月，任莱钢大型H型钢生产线成
本科副科长；2005年1月-2018年6月，派驻山东莱钢永锋钢铁有限公司财务负责人；
2018年7月至今，任山东莱钢永锋钢铁有限公司副总经理、结算中心主任。
    董和玉先生未持有本公司股票，系公司控股股东永锋集团有限公司控股子公司
山东莱钢永锋钢铁有限公司高级管理人员（担任副总经理一职），除此之外，与其他
持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
    蔡亮发先生：中国国籍，1969年7月出生，无境外居留权，中共党员，本科学历，
助理工程师。现任公司副董事长、总经理。2008年12月至2014年12月，任四川省成
都长途汽车运输（集团）公司总经理。2014年12月起任公司总经理；2015年1月起任
公司副董事长；自2016年8月至今，任公司董事、副董事长、总经理。
    蔡亮发先生持有公司股票15,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有
不适宜担任公司董事的其他情形。
    王晶先生：中国国籍，出生于1977年4月，无境外居留权，中共党员，本科学历、
工商管理硕士。2000年8月至2005年8月，上海市华谊集团下属上海焦化有限公司任
成本经理、高级成本分析师；2005年8月至2010年8月，上海赛科石油化工有限公司
任财务业绩分析主管、高级预算/业绩分析师；2010年8月至2017年8月，中化国际（控
股）股份有限公司任物流事业总部绩效管理部总经理、战略管理部总经理；2017年8
月至今，任永锋集团有限公司事业发展部部长。
    王晶先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公
                                     3
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜
担任公司董事的其他情形。
       郑铁生先生：中国国籍，出生于1964年9月，无境外居留权，中共党员，研究生
学历，高级工程师。1983年7月-1992年10月， 任甘肃兰州连城铝厂技术员；1992年
11月-2009年4月，任中铝广西分公司动力厂车间主任、副厂长、厂长；2009年4月-2010
年4月，任中铝广西分公司热电厂厂长；2010年5月-2012年4月，任中铝广西分公司
人力资源部经理；2012年5月-2016年1月，任云南铜业集团副总经理；2016年11月至
今，任永锋集团有限公司企业管理部部长。
        郑铁生先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适
宜担任公司董事的其他情形。
    王志红先生：中国国籍，生于 1976 年 5 月，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，中国注册会计师、注册税务师。1996 年 7 月至 2003 年 4 月，历任四川朝阳
机器厂财务处会计、审计处副处长；2003 年 5 月至 2004 年 6 月，任绵阳朝阳专用车
制造有限公司副总经理兼财务部部长；2004 年 7 月至 2004 年 10 月，任四川富临实
业集团有限公司财务部会计；2004 年 11 月至 2005 年 2 月，任富临精工有限责任公
司财务部会计；2005 年 2 月至 2005 年 3 月，任四川绵阳富临房地产开发有限公司财
务处副处长；2005 年 4 月至 2011 年 7 月，历任四川富临实业集团有限公司稽核处副
处长、会计处处长、财务部副总监；2010 年 8 月至 2017 年 6 月，任绵阳富临精工机
械股份有限公司董事；2011 年 7 月至 2013 年 11 月，任四川富临实业集团有限公司
财务部总监；2013 年 11 月至今，任四川富临实业集团有限公司财务部总监、总会计
师。
       王志红先生未持有本公司股票，系持有公司股份占比19.17%的四川富临实业集
团有限公司高管（担任总会计师一职），除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同
时也未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
    曹洪先生：中国国籍，出生于 1981 年 4 月，无境外居留权，中共党员，本科学

                                       4
历。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。2012 年 5 月至 2015 年 6 月，任公
司证券部部长、董办主任；2015 年 6 月至 2016 年 3 月，任四川富临实业集团有
限公司证券办主任；2016 年 3 月 起任公司董事会秘书；2016 年 5 月起任公司董
事； 2016 年 8 月至今，任公司董事、董事会秘书、副总经理。
    曹洪先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜
担任公司董事的其他情形。
    曾令秋先生：中国国籍，1958 年 8 月出生，中共党员，博士研究生，经济学教
授，博导。现任公司独立董事。1982 年 2 月至 1999 年 8 月，任教于西华师范大学；
1999 年 8 月至今，任教于四川师范大学（其间，2007 年 9 月至 2013 年 9 月任四川
师范大学经济与管理学院院长，2013 年 9 月至 2016 年 2 月，任四川工业科技学院（民
办）党委书记、院长）；2013 年 7 月至今，任公司独立董事。
    曾令秋先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适
宜担任公司董事的其他情形。
    赵洪功先生：中国国籍，1967年11月出生，中国农工民主党党员，研究生学历,
高级会计师。现任公司独立董事。2016年8月至今任四川省房地产开发投资有限公司
总会计师；曾任依米康环境科技股份有限公司独立董事、四川丹甫制冷压缩机股份
有限公司独立董事。2013年7月至今，任公司独立董事。
    赵洪功先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适
宜担任公司董事的其他情形。
    李正国先生：中国国籍，出生于 1972 年 2 月，大学本科，研究生在读。四川省
律师协会副会长、四川省工商联常委、成都仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事。
2003 年 8 月至今在四川恒和信律师事务所担任首席合伙人、主任、律师。2013 年 7
月至今，任公司独立董事。
    李正国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及

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公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适
宜担任公司董事的其他情形。




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