证券代码：002357     证券简称：富临运业       公告编号：2019-012




                  四川富临运业集团股份有限公司
               第五届董事会第五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议通知于 2019 年 2 月 25 日以邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出，
会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况
和经营情况，同意本次计提资产减值准备事项，具体详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》披
露的《关于公司 2018 年计提资产减值准备的公告》（公告编号 2019-013）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见同日巨潮资讯网。

    表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

     三、备查文件
     1、第五届董事会第五次会议决议。


     特此公告。
    四川富临运业集团股份有限公司董事会

      二 0 一九年二月二十六日




2