证券代码：002357         证券简称：富临运业       公告编号：2020-060


                 四川富临运业集团股份有限公司
             第五届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
二次会议于 2020 年 9 月 25 日上午 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2020
年 9 月 23 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董
事 9 名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
     二、会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司投资设立检测线公司的议案》
    为深入推进产业深耕，发力汽车后服市场，公司全资子公司遂宁富临运业有
限公司以自有资金出资，在遂宁市船山区投资设立全资子公司遂宁市港丰机动车
检测有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），注册资本200万元。
    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
    （二）审议通过《关于合资公司减少注册资本的议案》
    根据生产经营调整需要，公司子公司所属合营公司成都锦湖长运运输有限公
司（以下简称“成锦公司”）拟将注册资本2,000万元减少至750万元。公司持有
成锦公司股权比例为51%，实际减资637.5万元。本次减资不会影响成锦公司正常
业务开展。
    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
    三、备查文件
    1、第五届董事会第二十二次会议决议。


    特此公告。


                                      四川富临运业集团股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年九月二十五日