证券代码：002357        证券简称：富临运业         公告编号： 2021-015



                四川富临运业集团股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
   没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议通知于2021年4月16日以邮件方式送达给全体监事，会议于2021年4月28
日以现场与通讯相结合的表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人,会议由监事会主席陈丰山先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
   （一）审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要
    同意《2020年年度报告》全文及其摘要。
    监事会认为，公司董事会编制和审核的《2020 年年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    同意《2020年度监事会工作报告》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
    同意《2020 年度财务决算报告》。


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    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （四）审议通过《2021 年度财务预算方案》
    同意《2021 年度财务预算方案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
    同意《2020 年度利润分配预案》。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
   （六）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规
的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司董事会编制
的《2020 年度内部控制自我评价报告》，真实、客观地反应了公司内部控制制度
的建设及运行情况。同意《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为
上市公司提供审计服务的经验与能力。监事会同意续聘信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期一年。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
    （八）审议《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团之管理人员，对本
议案回避表决。
    因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会
审议。

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    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    （九）审议通过《2021 年第一季度报告全文及其正文》
     公司董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告全文及其正文》的程序符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    《2021 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《上海证券报》；《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资
讯网。
    （十）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，依据充分，有利于更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营情况，同意
本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十一）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》
    公司监事陈丰山先生、苏海静女士系公司控股股东永锋集团之管理人员，对本
议案回避表决。
    因非关联监事表决人数不足监事会人数的半数，本议案直接提交公司股东大会
审议。
    表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》的相关报告。


    三、备查文件
    公司第五届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。




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    四川富临运业集团股份有限公司监事会
          二〇二一年四月二十八日




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