证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2021-048
四川富临运业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形；
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1．会议召开时间
现场会议时间：2021年9月14日（周二）下午14:30
网络投票时间：2021年9月14日（周二）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月14
日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议
室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长董和玉先生
6．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份股 125,298,737 股，占上市公
司总股份的 39.9691%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 125,022,637
股，占上市公司总股份的 39.8810%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 276,100
股，占上市公司总股份的 0.0881％。
2．中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 31,550,516 股，占上市公司总股份
的 10.0643%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 31,274,416 股，占上
市公司总股份的 9.9762%；通过网络投票的股东 7 人，代表股份 276,100 股，占
上市公司总股份的 0.0881％。
3．公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了
本次股东大会。
三、议案审议表决情况
会议采取累积投票表决的方式选举董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、孔
治国先生、王鹏先生、曹洪先生为公司第六届董事会非独立董事；选举葛永波先
生、刘学生先生、何俊辉先生为公司第六届董事会独立董事；选举陈丰山先生、
苏海静女士为公司第六届监事会监事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。表决结果如下：
1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举董和玉先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,841 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,620 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
1.02 选举蔡亮发先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,842 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,621 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
1.03 选举王晶先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.04 选举孔治国先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.05 选举王鹏先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
1.06 选举曹洪先生为第六届董事会非独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举葛永波先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,842 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,621 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1351%。
表决结果：该议案获得通过。
2.02 选举刘学生先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
2.03 选举何俊辉先生为第六届董事会独立董事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
3．《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举陈丰山先生为第六届监事会监事
表决情况：同意股份数为 125,025,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7822%；其中，中小投资者同意股份数为 31,277,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1350%。
表决结果：该议案获得通过。
3.02 选举苏海静女士为第六届监事会监事
表决情况：同意股份数为 125,026,839 股，占出席会议有效表决权股份数的
比例为 99.7830%；其中，中小投资者同意股份数为 31,278,618 股，占出席会议
中小投资者所持股份的 99.1382%。
表决结果：该议案获得通过。
4．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 125,050,437 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.8018%；
反对 142,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.1133%；弃权 106,300 股，
占出席会议有效表决权股份数的 0.0848%。
中小投资者表决情况：同意 31,302,216 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份数的 99.2130%；反对 142,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份数的 0.4501%；弃权 106,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份数的 0.3369%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行
了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法、有效。
五、备查文件
1．四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2．北京大成（成都）律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
二〇二一年九月十四日
