证券代码:002357 证券简称:富临运业 公告编号:2021-048 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形; 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间 现场会议时间:2021年9月14日(周二)下午14:30 网络投票时间:2021年9月14日(周二) 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年9月14 日9:15至9:25、9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2021年9月14日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开地点:四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议 室 3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长董和玉先生 6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议的出席情况 1.出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份股 125,298,737 股,占上市公 司总股份的 39.9691%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 125,022,637 股,占上市公司总股份的 39.8810%;通过网络投票的股东 7 人,代表股份 276,100 股,占上市公司总股份的 0.0881%。 2.中小股东出席的总体情况 现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 31,550,516 股,占上市公司总股份 的 10.0643%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 31,274,416 股,占上 市公司总股份的 9.9762%;通过网络投票的股东 7 人,代表股份 276,100 股,占 上市公司总股份的 0.0881%。 3.公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了 本次股东大会。 三、议案审议表决情况 会议采取累积投票表决的方式选举董和玉先生、蔡亮发先生、王晶先生、孔 治国先生、王鹏先生、曹洪先生为公司第六届董事会非独立董事;选举葛永波先 生、刘学生先生、何俊辉先生为公司第六届董事会独立董事;选举陈丰山先生、 苏海静女士为公司第六届监事会监事。上述人员任期自股东大会审议通过之日起 至第六届董事会届满之日止。表决结果如下: 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 1.01 选举董和玉先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,841 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,620 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1351%。 表决结果:该议案获得通过。 1.02 选举蔡亮发先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,842 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,621 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1351%。 表决结果:该议案获得通过。 1.03 选举王晶先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 1.04 选举孔治国先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 1.05 选举王鹏先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 1.06 选举曹洪先生为第六届董事会非独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》 2.01 选举葛永波先生为第六届董事会独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,842 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,621 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1351%。 表决结果:该议案获得通过。 2.02 选举刘学生先生为第六届董事会独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 2.03 选举何俊辉先生为第六届董事会独立董事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 3.《关于监事会换届选举的议案》 3.01 选举陈丰山先生为第六届监事会监事 表决情况:同意股份数为 125,025,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7822%;其中,中小投资者同意股份数为 31,277,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1350%。 表决结果:该议案获得通过。 3.02 选举苏海静女士为第六届监事会监事 表决情况:同意股份数为 125,026,839 股,占出席会议有效表决权股份数的 比例为 99.7830%;其中,中小投资者同意股份数为 31,278,618 股,占出席会议 中小投资者所持股份的 99.1382%。 表决结果:该议案获得通过。 4.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果:同意 125,050,437 股,占出席会议有效表决权股份数的 99.8018%; 反对 142,000 股,占出席会议有效表决权股份数的 0.1133%;弃权 106,300 股, 占出席会议有效表决权股份数的 0.0848%。 中小投资者表决情况:同意 31,302,216 股,占出席会议中小股东所持有效 表决权股份数的 99.2130%;反对 142,000 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份数的 0.4501%;弃权 106,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权 股份数的 0.3369%。 表决结果:该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京大成(成都)律师事务所陈佳敏律师、宁雪伶律师为本次股东大会进行 了法律见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股 东大会人员的资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结 果合法、有效。 五、备查文件 1.四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议; 2.北京大成(成都)律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 四川富临运业集团股份有限公司 二〇二一年九月十四日