证券代码：002360        证券简称：同德化工          公告编号：2019-015



                   山西同德化工股份有限公司
                   关于注销控股子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、概述
    1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 30 日
召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，
同意注销控股子公司山西方德股权投资股份有限公司（以下简称“方德股权”）。
    2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本
次注销事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
    3、本次注销子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。


    二、注销子公司的基本情况
    1、公司名称：山西方德股权投资股份有限公司
    统一社会信用代码：91149900MA0JXEAE07
    公司类型：其他股份有限公司(非上市)
    住所：山西综改示范区太原学府园区东沺二巷 3 号三恒煤化工大厦 A
座 2014 室
    法定代表人：张烘
    注册资本：伍仟万元整
    营业期限: 2018 年 1 月 29 日——2019 年 1 月 28 日
    经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公
开交易的股权投资以及相关咨询服务 (不得从事吸收公众存款或变相吸收
公众存款、发放贷款等金融业务)。（依法批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
    2、股权结构：山西同德化工股份有限公司持有 80%股份
                  上海万方投资管理有限公司持有 20%股份
    3、财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，方德股权资产总额 40,158，
245.29 元，负债总额为 45,881.92 元，净资产为 40,112,363.37 元，营业
收入 0 元，净利润为 112,363.37 元（以上数据已经审计）。


    三、本次注销对公司的影响
    1、公司本次注销控股子公司方德股权有利于公司整合并优化现有资源配置，
降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。
    2、注销方德股权将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务
报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。


    特此公告。
                                             山西同德化工股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2019 年 4 月 2 日