证券代码：002360         证券简称：同德化工       公告编号：2019-012


                   山西同德化工股份有限公司
              关于2018年度日常关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述

    1、山西同德化工股份有限公司（以下简称“同德化工”、或“公司”）的控
股子公司广灵县同德精华化工有限公司参股持有大同市同联民用爆破器材专营有
限公司（以下简称“同联民爆”）11%的股权，公司副总经理白建明先生曾担任同
联民爆董事，与同联民爆构成公司的关联方。
    2、本关联交易经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，根据《公司章程》
及《深交所股票上市规则》等有关规定,此议案无需公司股东大会进行审议。
    3、本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，属于公司的日常经营关联交易。


    二、关联方介绍及关联关系的基本情况
    1、公司名称：大同市同联民用爆破器材专营有限公司
    统一社会信用代码:91140200672332761J
    注册资本：人民币 408.08万元
    法定代表人：武晓宇
    住所：大同市魏都大道277号
    经营范围：销售民用爆破器材、信息咨询服务、人力资源服务、道路危险货
物运输(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    2、最近一个会计年度的主要财务数据
    该公司截至2018年12月31日总资产为3,353.89万元，负债为3,329.68万元,实

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现营业收入14,257.44万元，净利润417.74万元。（上述数据未经审计）。

    3、与公司的关联关系
    公司的控股子公司广灵同德参股持有同联民爆 11%的股权，公司副总经理白建
明先生曾担任同联民爆董事，于 2018 年 3 月辞去同联民爆董事。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,同联民爆是公司的关联方。
    4、履约能力分析
    上述关联方依法存续、经营状况及资信情况良好，与广灵同德发生的关联交
易均属日常经营所需，其具备持续经营和服务的履约能力，亦能正常支付账款。


    三、本次发生关联交易的基本情况
                                                                  单位:万元

  关联方    关联交易内容   关联交易定价方式及决策程序   2018 年发生金额

 同联民爆 销售炸药产品           按市场价格定价              4958.81


    四、关联交易的定价政策及定价依据
    公司控股子公司广灵县同德精华化工有限公司在向关联方销售炸药产品,定
价原则为市场价格，结算时凭发票结算。


    五、关联交易目的和对公司的影响
    本关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行
的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，
不存在损害公司和股东利益的行为。


    六、独立董事事前认可和独立意见
    1、独立董事事前认可意见：
    1)我们认为该议案中，公司的控股子公司与关联方发生的关联交易，是基于
公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；2)公司的控股子公司与关
联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损
害公司和股东特别是中小股东利益的情况；3)我们同意将该议案提交公司第六届
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董事会第十六次会议审议。

    2、独立董事独立意见:
    本关联交易属正常、合法的经济行为，其交易价格按市场价格进行交易，不
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，其交易
行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。


    七、备查文件
    1、同德化工第六届董事会第十六次会议决议。
    2、公司独立董事对本次关联交易的事前认可和独立意见。


    特此公告。
                                        山西同德化工股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 2 日




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