同德化工：同德化工2020年年度股东大会的法律意见书2021-05-12
恒一律师 法律意见书
山西恒一律师事务所
Shanxi Hengyi Law Office
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关 于
山西同德化工股份有限公司 2020 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
致：山西同德化工股份有限公司
山西恒一律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派翟颖、
张骁阳律师出席贵公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规
则》（以下简称《股东大会规则》）以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的有关规定, 就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事项出具法
律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见
书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责
和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真
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实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备法律文件予以公
告，并依法承担责任。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对贵公司提供的文件进行了核查，对本次股东大会进行了现场见证，出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2021 年 4 月 13 日，贵公司董事会在《上海证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网等媒体上刊登了《山西同德化工股份有限公司关于召开 2020 年年度股
东大会的通知》（以下简称《通知》）。《通知》中列明了本次股东大会的召开时
间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记
方法等内容。
2、贵公司本次股东大会如期于 2021 年 5 月 11 日下午 13：30 在山西省忻
州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼召开，会议由公司董事长张云
升先生主持。
3、经核查，本次股东大会议案属于股东大会审议范围，会议召开时间、地
点、方式及审议事项等内容与《通知》中所列事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格和召集人资格
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1. 现 场出 席本 次股 东大 会的 股东 及股 东代 理人 共计 15 人 ，代 表股 份
140,904,670 股，占上市公司总股份的 35.3732%，占上市公司有表决权总股份
的 37.0188％；通过网络投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 508,000
股，占上市公司总股份的 0.1275%,占上市公司有表决权股份总数的 0.1335％。
参会股东均为 2021 年 5 月 6 日股权登记日交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的股东。出席会议股东的资格均经公司确认；
股东代表出席会议的，均持有股东的授权委托书。
2．公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票的方式对《通知》中所列的十项
议案进行了表决。
2．现场投票全部结束后，本次股东大会按照《公司章程》规定的程序由监
事以及本所律师进行监票、计票并统计了现场表决结果。深圳证券信息有限公
司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。表决结束后，公司合并统计并
当场公布了表决结果。
2.1《2020 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.2《2020 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.3《2020 年度报告及其摘要》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.4《2020 年度财务决算报告》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2.5《2020 年度利润分配的预案》
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表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
2.6《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
2.7《关于公司向银行申请授信的议案》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
2.8《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
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中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
2.9《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议
案》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
2.10《关于全资子公司投资新建年产 24 万吨 BDO 项目的议案》
表决情况：同意 141412670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
中小股东总表决情况：同意 27526076 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%
3．经审查，本次股东大会审议的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和程序符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
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综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规
则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
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（此页无正文，为山西恒一律师事务所《关于山西同德化工股份有限公司 2020
年年度股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
山西恒一律师事务所 负责人：
原 建 民
经办律师：
翟 颖 张 骁 阳
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