证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2021-079
债券代码:128103 债券简称：同德转债
山西同德化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 12 日下午 13:30
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年11月12日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月12日上午9∶15开
始至股市交易结束。。
2、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11
楼。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东27人，代表股份121,430,482股，占上市公司总
股份的30.1789%，占上市公司有表决权总股份的31.5682％(公司股权登记日总股
份扣除公司已回购股份17,707,308股后，公司发行在外有表决权的总股份为
384,661,197股)。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份120,752,882股，占上市公司总股
份的30.0105％，占上市公司有表决权总股份的31.3920％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 677,600 股，占上市公司总股份的
0.1684％，占上市公司有表决权总股份的 0.1761％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 21,622,347 股，占上市公司总
股份的 5.3738％，占上市公司有表决权总股份的 5.6211％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 20,944,747 股，占上市公司总股
份的 5.2054％，占上市公司有表决权总股份的 5.4449％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 677,600 股，占上市公司总股份的
0.1684％，占上市公司有表决权总股份的 0.1761％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事
务所律师出席了会议。
三、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.03 发行对象和认购方式
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.04 定价原则和发行价格
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.05 发行数量
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.06 限售期
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.07 募集资金规模及用途
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.08 上市地点
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.09 本次发行前滚存利润的安排
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.10 决议有效期
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告》的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关
主体承诺的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于制订《山西同德化工股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股
东分红回报规划》的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案
总表决情况：
同意 121,394,082 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700％；反对 36,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0300％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,585,947 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8317％；反对 36,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认
为：
1、本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次股东大会形成的决议合法、有效。
《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年第二次临时
股东大会的法律意见书》全文刊登在2021年11月13日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2021年11月12日
