证券代码：002360             证券简称：同德化工        公告编号：2022-002
债券代码：128103             债券简称：同德转债


                      山西同德化工股份有限公司
     关于“同德转债”可能满足赎回条件的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，山西同德化工股份有限公司（以
下简称“同德化工”或“公司”）股票价格已有十个交易日的收盘价不低于“同
德转债”当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（即 6.604 元/股）；若在未来 20
个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，
将触发“同德转债”的有条件赎回条款。届时根据公司《公开发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转
股的“同德转债”。敬请广大投资者注意“同德转债”投资风险。

    一、“同德转债”的基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2319 号”文核准，公司于 2020
年 3 月 26 日公开发行了 1,442,800 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 14,428.00 万元。

    经深交所“深证上〔2020〕293 号”文同意，公司 14,428.00 万元可转换公
司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“同德转债”，债
券代码“128103”。

    根据相关法律、法规和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关
规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 10 月 9 日起可转换为公司股份，最新转
股价格为 5.08 元/股（自 2021 年 5 月 25 日生效）。

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    二、“同德转债”有条件赎回条款可能成就的情况

    1、有条件赎回条款

    在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。

    2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

    IA：指当期应计利息；

    B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

    i：指可转债当年票面利率；

    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。

    2、有条件赎回条款可能成就的情况

    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票价格已有十个交易日的
收盘价不低于“同德转债”当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（即 6.604 元/
股）。若在未来 20 个交易日内，公司股票有 5 个交易日的收盘价不低于当期转股
价格的 130%，将触发“同德转债”的有条件赎回条款，届时根据《募集说明书》
中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价
格，赎回全部或部分未转股的“同德转债”。

    三、风险提示

    公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》

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和《募集说明书》的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审
议是否赎回“同德转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续
公告，注意投资风险。



    特此公告。




                                       山西同德化工股份有限公司董事会

                                                      2022 年 1 月 18 日




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