同德化工：独立董事年度述职报告2022-04-12
山西同德化工股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根
据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营
信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2021年召开的相关会议，对公司
董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，较为充分地发挥
了独立董事的作用，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的
单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将2021年本人履行职
责情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2021年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2021年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
7 7 0 0 否
2、出席股东大会情况
2021年，本人亲自出席了公司2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东
大会和2021年第二次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对
需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2021年4月9日，在第七届董事会第十五次会议上，关于对公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于对
公司2020年度利润分配预案发表了独立意见；关于续聘2021年度财务审计机构发
表了独立意见；关于2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；关于公司
报告期内募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；关于公司报告期
内将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
2、2021年8月7日，在第七届董事会第十七次会议上，对公司控股股东及其
他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于公司报
告期内募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
3、2021年10月23日，在第七届董事会第十八次会议上，关于非公开发行 A 股
股票相关事项发表了独立意见；关于公司前次募集资金使用情况发表了独立意
见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2021年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行了现场
考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况，并通过电话和邮件等方式和
公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环
境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做
到及时的了解和掌握。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、我严格按照《上市公司独立董事规则》等法规制度的有关规定，督促公
司做好信息披露工作，保证公司的信息披露真实、准确、完整；积极参加山西证
监局举办的有关培训，持续积累独立董事需具备的专业知识；严守公司《内幕信
息管理制度》的规定，不发生未披露信息外泄情况，不利用内幕信息进行违规交
易，认真维护好公司和投资者利益。
2、根据独立董事的职责，我对审议的各项议案和有关材料进行认真审核，
查阅作出决策所需的资料和文件，以独立、客观的态度，审慎地行使表决权，并
在董事会上充分发表意见。此外，我对公司落实董事会职权、强化公司合规运作
等方面提出了相关工作建议，要求公司加强对各类业务依法开展进行监督，维护
好公司和广大股东的合法权益。
五、其他事项
1、2021年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2021年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2021年度履行职责情况的汇报。2022年，本人将
继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真学习法律、法规和有关规定，积极参
加培训，提高专业水平，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与
协作，深入了解公司生产经营各项情况，充分发挥独立董事的作用，使公司持续、
稳健、快速发展，以优异的业绩回报社会公众股股东，保护中小股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：E_mail：13903463804@163.com。
独立董事：王军
2022年4月9日
山西同德化工股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法规和
规章制度的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行了独立董事的职责，依法合规
地行使了独立董事的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将本人2021年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2021年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2021年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
7 7 0 0 否
2、出席股东大会情况
2021年，本人亲自出席了公司2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东
大会和2021年第二次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对
需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2021年4月9日，在第七届董事会第十五次会议上，关于对公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于对
公司2020年度利润分配预案发表了独立意见；关于续聘2021年度财务审计机构发
表了独立意见；关于2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；关于公司
报告期内募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；关于公司报告期
内将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
2、2021年8月7日，在第七届董事会第十七次会议上，对公司控股股东及其
他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于公司报
告期内募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
3、2021年10月23日，在第七届董事会第十八次会议上，关于非公开发行 A 股
股票相关事项发表了独立意见；关于公司前次募集资金使用情况发表了独立意
见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2021年度，通过参加董事会、股东大会期间，我对公司进行了多次实地现场
考察，主动了解公司的经营管理情况；并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、
高管人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取公司有关工作人员对公司的生
产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行等情况的汇报，及时获悉公司的日
常经营状态和各重大事项的进展情况，及时了解可能产生的经营风险。时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。在董
事会上发表意见行使职权，发挥独立董事的职责，有力地促进了董事会决策的科
学性和客观性。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2021年，我认真督促公司的信息披露工作，通过与公司相关工作人员进
行沟通，主动调查、获取公司信息披露的情况和资料。公司能够严格按照《股票
上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、
及时、完整地履行信息披露义务，并加强自愿披露工作，保证了公司投资者关系
管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社
会公众股股东的合法权益。
2、2021年内，我们保持与管理层的及时沟通，同时对公司生产经营状况等
进行调查，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、
董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资
项目等相关事项，并调阅有关资料，进行实地考察，实时了解公司动态。关注公
司日常经营状况和治理情况，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、
审慎地行使表决权，积极有效地履行独立董事的职责。在此基础上，对公司定期
报告、关联交易等事项发表了专项说明、事前认可意见和独立意见。除履行上述
职责外，还对公司董事、高管履职情况、信息披露情况等进行监督和核查，积极
有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护
了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
五、其他事项
1、2021年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2021年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2021年度履行职责情况的汇报。2022年，我们将
继续秉承对公司及股东负责的态度，勤勉尽责，充分利用自己的专业知识和工作
经验为公司发展提供更多合理化建议，进一步提高公司科学决策水平，切实维护
公司整体利益和全体股东合法权益。为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方
式：E_mail：xiaoyong@bdo.com.cn。
独立董事：肖勇
2022年4月9日
山西同德化工股份有限公司
独立董事2021年度述职报告
本人作为山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关法律法
规和规章制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维
护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2021年度本人
在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2021年度，公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2021年度本人
对任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
1、出席董事会会议的情况如下：
2021年度应参加董 是否连续两次未亲
亲自出席的次数 委托出席的次数 缺席次数
事会次数 自出席会议
7 6 1 0 否
2、出席股东大会情况
2021年，本人亲自出席了公司2020年年度股东大会、2021年第一次临时股东
大会和2021年第二次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对
需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
1、2021年4月9日，在第七届董事会第十五次会议上，关于对公司控股股东
及其他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于对
公司2020年度利润分配预案发表了独立意见；关于续聘2021年度财务审计机构发
表了独立意见；关于2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；关于公司
报告期内募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见；关于公司报告期
内将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金发表了独立意见。
2、2021年8月7日，在第七届董事会第十七次会议上，对公司控股股东及其
他关联方占用公司资金及对外担保情况发表了专项说明和独立意见；关于公司报
告期内募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
3、2021年10月23日，在第七届董事会第十八次会议上，关于非公开发行 A 股
股票相关事项发表了独立意见；关于公司前次募集资金使用情况发表了独立意
见。
以上相关独立意见已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2021年，本人重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、董事
会决议执行情况进行了检查，深入了解公司的生产经营管理、业务发展、财务状
况和内部控制等情况，多次与公司其他董事、高管及相关工作人员的联系和沟通，
及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外部环境变化，
关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，切实履行了独
立董事的职责，维护中小投资者利益。
四、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的
经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表
决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法
律法规和规定，真实、准确、完整、及时地披露2022年度公司的重要信息。
五、其他事项
1、2021年度，本人无提议召开董事会的情况；
2、2021年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021年度，本人无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2022年，我将继续勤勉尽责履职，持续学习相关法律法规，深入了解公司经
营情况，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的
科学决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，切实维护公司利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：E_mail：sxcdyrp@126.com。
独立董事：杨瑞平
2022年4月9日
