证券代码:002360          证券简称：同德化工            公告编号：2022-041



                   山西同德化工股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日下午 13:30
    网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年5月6日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日上午9∶15开始至
股市交易结束。
    2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼会
议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张云升先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东17人，代表股份105,399,098股，占上市公司总
股份的25.1260%，占上市公司有表决权总股份的26.2334％(公司股权登记日总股
份扣除公司已回购股份17,707,308股后，公司发行在外有表决权的总股份为
401,774,248股)。
    其中：通过现场投票的股东13人，代表股份104,425,498股，占上市公司总
股份的24.8939％，占上市公司有表决权总股份的25.9911％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 973,600 股，占上市公司总股份的
0.2321％，占上市公司有表决权总股份的 0.2423％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 9,872,028 股，占上市公司
总股份的 2.3534％，占上市公司有表决权总股份的 2.4571％。
    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 8,898,428 股，占上市公司
总股份的 2.1213％，占上市公司有表决权总股份的 2.2148％。
    通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 973,600 股，占上市公司总股份的
0.2321％，占上市公司有表决权总股份的 0.2423％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）
律师事务所律师出席了会议。
    三、提案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 审议《2021 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议《2021 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议《2021 年度报告及其摘要》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议《2021 年度财务决算报告》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议《2021 年度利润分配的预案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》；
总表决情况：
    同意 105,398,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,871,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9959％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议《关于注销回购股份减少注册资本的议案》;
总表决情况：
    同意 105,398,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,871,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9959％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
总表决情况：
    同意 105,398,698 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,871,628 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9959％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 审议《关于修订＜关联交易内部控制及决策制度＞的议案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 审议《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》；
总表决情况：
    同意 105,342,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9464％；反对 56,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,815,528 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4277％；反对 56,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5723％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为：
    1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；
    2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
    3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
    4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
    《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年度股
东大会的法律意见书》全文刊登在2022年5月7日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上。
    五、备查文件
    1、公司2021年度股东大会决议；
    2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2021年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                       山西同德化工股份有限公司董事会
                                                         2022年5月7日