证券代码：002360         证券简称：同德化工      公告编号：2022-050



                    山西同德化工股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次
会议决定于 2022 年 7 月 26 日（星期二）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通
过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有
关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2022 年 7 月 26 日（星期二）下午 13 点 30 分。

    (2)网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 7 月
26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
7 月 26 日上午 9:15 开始至股市交易结束。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席

                                      1
现场会议；

    (2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。

    6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 21 日(星期四)

    7、会议出席对象：

    （1）于 2022 年 7 月 21 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面
形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：

    山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼

    二、会议审议事项

 议案                                                       该列打勾的
                               议案名称
 编码                                                       栏目可以投
                                  非累计投票议案                票

 1.00   关于终止2021年非公开发行股票事项的议案                  √
 2.00   关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案                 √
 3.00   关于公司非公开发行A股股票方案的议案
 3.01   发行股票的种类和面值                                    √
 3.02   发行方式和发行时间                                      √


                                          2
 3.03    发行对象和认购方式                                          √
 3.04    定价原则和发行价格                                          √
 3.05    发行数量                                                    √
 3.06    限售期                                                      √
 3.07    募集资金规模及用途                                          √
 3.08    上市地点                                                    √
 3.09    本次发行前滚存利润的安排                                    √
 3.10    决议有效期                                                  √
        关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》的
 4.00                                                                √
        议案

 5.00 关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案              √

        关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
 6.00                                                                √
        的议案
        关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
 7.00                                                                √
        使用可行性分析报告》的议案

        关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及
 8.00                                                                √
        相关主体承诺的议案

 9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案                         √

        关于制订《山西同德化工股份有限公司未来三年（2022-2024 年）
10.00                                                                √
        股东分红回报规划》的议案

        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
11.00                                                                √
        相关事宜的议案

12.00 关于变更公司为控股孙公司提供担保事项的议案                     √


    上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容已在
2022 年 7 月 9 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

    三、会议登记事项

    1、出席登记方式：

    （1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡；

    （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

                                         3
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡；

    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

    拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件 1）
以专人送达或传真方式送达本公司。

    2、登记时间：

    2022 年 7 月 22 日（星期五上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）。

    3、登记地点：

    山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼

    4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    5、现场会议联系方式

    联系人：邬庆文 张宁

    电话（传真）：0350-   7264191    8638196

    邮箱：td2@tondchem.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

    五、其他事项

    1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关
费用自理。



                                     4
六、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议；

2、第七届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事对第七届董事会第二十二次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

                                      山西同德化工股份有限公司董事会

                                                     2022 年 7 月 9 日




                              5
    附件 1：



                               股东参会登记表




    截至 2022 年 7 月 21 日(星期四)下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有
同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2022 年第一次临时股东
大会。

    姓名（单位名称）：

    身份证号（统一社会信用代码）：

    股东账户号：

    持有股数：

    联系电话：




                                                  日期：    年    月    日




                                     6
       附件 2：



                                     授权委托书




       本人(公司)作为同德化工(002360)的股东，兹授权                    先生/女士
（身份证号码：                        ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数行
使表决权，并按以下投票指示进行投票：

                                                                表决意见

议案                                                   该列打
                          议案名称                     勾的栏
编码                                                            同意   反对   弃权
                                                       目可以
                                                         投票
1.00 关于终止2021年非公开发行股票事项的议案             √
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案            √
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值                               √
3.02 发行方式和发行时间                                 √
3.03 发行对象和认购方式                                 √
3.04 定价原则和发行价格                                 √
3.05 发行数量                                           √
3.06 限售期                                             √
3.07 募集资金规模及用途                                 √
3.08 上市地点                                           √
3.09 本次发行前滚存利润的安排                           √
3.10 决议有效期                                         √
       关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股
4.00                                                    √
       股票预案》的议案
       关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
5.00                                                    √
       议案
       关于公司与认购对象签署附条件生效的非公开发行
6.00                                                    √
       股份认购协议的议案




                                         7
        关于《山西同德化工股份有限公司非公开发行 A 股
7.00                                                    √
        股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
8.00 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、    √
     填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案             √

        关于制订《山西同德化工股份有限公司未来三年
10.00                                                   √
        （2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案

        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
11.00                                                   √
        发行 A 股股票相关事宜的议案

12.00 关于变更公司为控股孙公司提供担保事项的议案        √


       注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

       2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

       3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

       4、对于非积累投票，授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃
权进行指示。




       委托人证券帐户：                       委托人持股数量：

       委托人身份证号码：




                                                 委托人签字（盖章）：




                                                             2022 年    月   日




                                          8
    附件 3：



                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362360；

    2、投票简称：同德投票；

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 26 日上午 9∶15 开始至
股市交易结束；

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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