证券代码：002360          证券简称：同德化工         公告编号：2022-060



                     山西同德化工股份有限公司
            第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况
     山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次
会议通知于 2022 年 8 月 4 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2022 年
8 月 14 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的
董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长张云升先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
    1、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022年半年度报告
及其摘要》。
    2、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《2022年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    上述议案具体内容详见刊登于2022年8月16日的《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网。


     特此公告。
                                         山西同德化工股份有限公司董事会
                                                         2022 年 8 月 16 日