证券代码：002360          证券简称：同德化工          公告编号：2023-003



                    山西同德化工股份有限公司
              第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会
议通知于 2023 年 2 月 20 日通过专人、微信等方式送达给监事，本次会议于 2023
年 2 月 25 日在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、
法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第七届监事会第二十次会议决议。

    特此公告。



                                                  山西同德化工股份有限公司
                                                                    监事会
                                                             2023年2月27日