安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
        关于公司续聘 2015 年度审计机构的独立意见


   根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有
关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现
就公司续聘 2015 年度审计机构发表如下意见：
       经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为
公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，
同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机
构。




                             独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                       二〇一五年三月十六日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
        关于 2014 年度利润分配预案的独立意见


    公司利润分配符合《公司章程》的规定，能够充分保护中小投资者的合法权
益，我们对公司利润分配预案发表意见如下：
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法
律法规规定，作为公司独立董事，基于独立客观的原则，对公司 2014 年度利润
分配的原因进行了认真审查：鉴于公司 2015 年经营及业务规模不断扩大，资金
需求相应增加，资金使用相对比较紧张。为了公司的持续发展，提高公司的盈利
能力，保护股东的长远利益，公司拟 2014 年度不进行现金利润分配，同时也不
进行送股或公积金转增股本。公司未分配利润将留存公司作为经营资金，未实施
利润分配的原因及用途明确、合理，有利于公司可持续发展战略。
    我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳
定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。
    因此，我们同意公司 2014 年度利润分配预案。




                               独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                      二〇一五年三月十六日
         安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
              担保情况的专项说明和独立意见


    根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往
来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽神剑新材料股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014 年度对外担保情况进行认真细
致的核查，并发表以下独立意见：
    1、截至 2014 年 12 月 31 日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没
有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；
    2、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营
性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。




                                 独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                      二〇一五年三月十六日
           安徽神剑新材料股份有限公司独立董事
  关于 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作
为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就董事会
关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：
    经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。




                          独立董事：童乃斌、路国平、万尚庆
                                     二〇一五年三月十六日